4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月5日以电线.会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事贾紫薇女士、监事季金
润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公
司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
证的问题，公司在《公开转让说明书》中作出承诺（详见公司《公开转让说明书》
用情况、成新率或尚可使用年限”章节内容），承诺的主要内容为：“公司承诺退
火炉（属于固熔处理工序）车间（轻钢结构）将于2015年10月底前拆除，并按
因此，为了避免因拆除上述建筑而给公司造成不必要的经济损失，公司自2015
资料补充难度大，公司未能成功补办退火炉车间产权证。2021年12月2日，公
间拆除工作，并于2022年1月7日完成退火炉车间的全部拆除工作（该车间建
因此，为了避免因拆除上述建筑而给公司造成不必要的经济损失，公司自2015
资料补充难度大，公司未能成功补办退火炉车间产权证。2021年12月2日，公
间拆除工作，并于2022年1月7日完成退火炉车间的全部拆除工作（该车间建
公司拟订于2022年1月27日在成都市温江区海科路西段498号（公司会议
室）召开公司2022年第一次临时股东大会，会议相关事宜以公司在全国中小企
（4）审议《关于豁免履行部分承诺事项的议案》该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网